Fondul Oamenilor de Afaceri

RAPORT CURENT

Fondul Oamenilor de Afaceri – administrat de Societatea de Administrare a Investitiilor SAFI - INVEST S.A.

Observatie: Datele de identificare mai sus prezentate apartin societatii de administrare, fondul neavand personalitate juridica.

I. Evenimente importante de raportat

Conform cerintelor Art. 113 pct. A alin. j) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare S.A.I. SAFI INVEST S.A. prezinta in anexele nr. 1 si 2 litigiile in care este implicat Fondul Oamenilor de Afaceri la data raportului.

II. Semnaturi

Presedinte, Control Intern,

Neli Neacsu Daniela Cuzuban

ANEXA NR.1

Istoric litigii S.A.I. SAFI INVEST S.A

1. S.C. AVIMAN INTERNATIONAL S.R.L.

- ipoteca ferma com. Manasia, jud. Ialomita (teren 17,7 ha + constructii = complex crestere pui);

- dosar 1965/1996 (ipoteca ferma Manasia - teren + constructie - 17,7 ha);

- investire cu formula executorie a biletelor la ordin;

- cerere de executare silita - Judecatoria Urziceni;

- comandament - pentru ferma Manasia (teren+constructie);

- debitorul face contestatie la executare - judecata la Tribunalul Ialomita;

- Tribunalul Ialomita respinge contestatia debitorului si incuviinteaza continuarea executarii silite;

- cerere pentru expertiza - dispusa de instanta, la cererea debitorului;

- intocmirea primei expertize: 23,338 mld. lei;

- contraexpertiza ceruta de SAFI-INVEST: 22,2 mld. lei;

- termen licitatie;

- citatie de la Tribunalul Judetean Ialomita pentru vanzare imobiliara (dosar nr. 1202/98);

- 17 mai 1999, Judecatoria Urziceni - primit adresa prin care s-a dispus trimiterea dosarului la executor pentru refacerea formelor de urmarire imobiliara: comandament 5 exemplare, adresa catre Consiliul Local, taxa de publicitate, etc. (dosar 523/1999);

- 8 iulie 1999, Judec. Urziceni - proces verbal de situatie imobiliara;

- 6 sept. 1999, Judec. Urziceni - termen licitatie;

- 1 octombrie 1999, Judec. Urziceni - licitatie;

- termen nou licitatie Judec. Urziceni: 16 dec. 1999;

- termene: 9 martie, 30 martie 2000;

- 4 mai 2000 - termen licitatie;

- 25 mai - termen licitatie;

- 29 iunie, Judec. Urziceni - vanzare imobiliara;

- dosar de instanta : 1723/1999;

- este in faliment;

- 17 august 2000, Judecatoria Urziceni - termen vanzare imobiliara;

- au existat tentative de achizitie Compania Populara de Leasing pentru 4.000.000.000 lei;

- s-a suspendat dosarul datorita intrarii in faliment (dosar de faliment nr. 3281/99) - urmeaza depunerea declaratiei de creanta, dar nu s-a numit inca lichidator si s-a cerut expertiza;

- noiembrie 2000 - s-a numit lichidator;

- 17.11.2000, Tribunalul Bucuresti - s-a depus declaratia de creanta;

- termen: 01 februarie 2002;

- dosar 3281/1999 - notificare de la Tribunalul Bucuresti, lichidator expert contabil Oprea Doina, de incepere a procedurii de faliment - termenul limita pentru depunerea creantei este 26 nov. 2001;

- 22 august 2002 - convocarea Adunarii Creditorilor la sediul SAFI INVEST;

- s-a vandut imobilul din com. Manasia (Urziceni) - urmeaza sa se distribuie suma obtinuta;

- 23.01.2004 - AVIMAN formuleaza o contestatie in contradictoriu cu lichidatorul, prin care solicita anularea formelor de vanzare-cumparare si schimbarea lichidatorului ;

- instanta accepta solicitarea AVIMAN si anuleaza formele de vanzare-cumparare - s-a inlocuit lichidatorul OPREA DOINA cu S.C. CONSULT99 S.R.L. si s-a dispus efectuarea unui nou raport de expertiza tehnica pentru evaluarea activului ;

- 05.04.2004 - SAFI INVEST face recurs ;

- s-a respins recursul, pe fond se numeste un nou lichidator (SC CONSULTA 99);

- termen 18.02.2005;

- s-a revandut imobilul din com. Manasia (Urziceni);

- s-a inchis procedura si s-a dispus radierea din Registrul Comertului;

2. S.C. MADALINA SERVIMPEX TRADING S.R.L. (Bucuresti) - Dragodan Gheorghe (dosar penal)

- ipoteca casa + teren Bd. Tineretului, Oltenita, jud. Calarasi - nu exista;

- ipoteca ferma zootehnica (teren + cladiri) com. Piatra, jud. Teleorman - s-a perimat - ferma nu mai exista, doar terenul (11.000 m.p.);

- gaj fara deposedare tipografie Bucuresti, str. Gen. Dragalin nr. 21 - nu exista:

-Tipografie tip Offset;

- Geshettetner 312;

- Geshettetner 60;

- gaj fara deposedare moara com. Morteni, jud. Dambovita:

- moara de grau MG 350;

- PIF la MG 350;

- cuptor electric panificatie;

- dospitor paine;

- carucior;

- ipoteca complex zootehnic+instalatiile aferente com. Francesti, sat Genuneni, jud. Valcea - drum pentru a vedea complexul;

- procedura de executare a fost intarziata ca urmare a cercetarilor Politiei si Procuraturii in dosarul Madalina (ipotecile in original si biletele la ordin au fost retinute de Politia Capitalei);

- investire cu formula executorie a biletelor la ordin;

- dosare in executare: - ipoteca 6527/1994 - com. Morteni, jud. Dambovita;

7818/1995 - Oltenita, jud. Calarasi;

8511/1995 - com. Francesti, jud. Valcea;

11946/1995 - com. Piatra, jud. Teleorman;

- gaj 334/1994 - T.M.B. - ordonante pentru vanzarea gajului;

449/1995 - T.M.B. - ordonante pentru vanzarea gajului;

Dosar 7818/1995 - Oltenita, jud. Calarasi:

- dupa depunerea comandamentului;

Dosar 8511/1995 - com. Francesti, jud. Valcea:

- cerere de reluare a executarii;

- drum pentru a vedea starea complexului;

Dosar 11946/1995 - com. Piatra, jud. Teleorman (ferma, 11 ha):

- cerere pentru emitere si transcriere comandament;

- proces-verbal de situatie - in care s-a constatat ca ferma a fost devastata, constructiile reducandu-si mult din valoare;

- cerere pentru expertizare tehnica formulata de finantator;

- intocmirea raportului de expertiza tehnica ;

- termen de licitatie;

- febr. 1999, Judec. Zimnicea, jud. Teleorman - citatie pentru perimare;

- 9 mai 1999, Judec. Zimnicea - luare la cunostinta comandament, deplasare pe teren dupa 30 de zile;

- 15 iunie 2000, Judec. Zimnicea - citatie pentru perimare;

- 6 iulie 2000, Judecatoria Zimnicea - comunicare perimare;

- la Piatra s-a perimat si e o ruina - eventual de facut o vizita si poze;

- de inceput executarea;

- 11 oct. 2000 - s-a reluat executarea;

- 22 nov. 2000 - citatie pentru intocmirea unui proces-verbal;

- 28 dec. 2000 - proces-verbal de situatie - executor judecatoresc: Nistor Vasile;

- 26.02.2001 - termen licitatie (anunt in ROMANIA LIBERA din 14,15 februarie 2001);

- licitatie inchisa prin sentinta judecatoreasca - apel;

Dosar 6527/1994 - com. Morteni, jud. Dambovita:

- cerere pentru emitere si transcriere comandament;

- s-a facut expertiza la Morteni, jud. Dambovita, pe constructii;

- s-au depus actele la executare - dosar de exec. nr. 243/1998;

- au fost 2 termene de licitatie in ian. si febr. 1998;

- s-a suspendat executarea pentru ca nu se putea vinde imobilul;

- in aprilie 1999 s-au reluat formele de executare (Judec. Gaesti);

- comunicarea comandamentului si transcrierea lui in iunie 1999;

- s-a constatat ca imobilul care fusese obiectul ipotecii nu fusese niciodata in proprietatea celui care il ipotecase;

- 30 iulie 1999, Judec. Gaesti - solicitare SAFI-INVEST de repunere pe rol a cauzei;

- 6 octombrie 1999 - termen de prezentare la Judecatoria Gaesti;

- termen licitatie Judec. Gaesti: 5 ian. 2000;

- 12 iulie, Judec. Gaesti - repunere pe rol Morteni - 800.000.000 lei valoare actualizata in urma expertizei;

- 6 septembrie 2000 - termen licitatie Judec. Gaesti - lipsa de procedura - un nou termen pe 4 octombrie pentru Morteni;

- 4 octombrie 2000 - nu s-au prezentat cumparatori - ultimul termen de vanzare pe 1 noiembrie 2000;

- 29 nov. 2000 - termen Judecatoria Gaesti;

- s-a inchis dosarul - nu s-au prezentat cumparatori;

- aprilie 2001 - in curs de vanzare Morteni;

- 31 mai 2001 - 108.000.000 lei pentru vanzare Morteni, de la VISTA COM S.R.L.;

- mai 2001 - 120 mil. lei de la VISTA COM S.R.L.;

- 15.11.2004 s-a depus cerere de faliment dosar 1276/2004;

- urmatorul termen 14.06.2005;

- termen 09.09.2005;

- s-a reluat executarea silita asupra imobilului situat in Comuna Piatra Judetul Teleorman;

2. S.C. FUN EXIM S.R.L.

- gaj autoturism MERCEDES in Bucuresti, str. Negoiu - nu se mai gaseste;

- gaj 3 combine CLASS in com. Togoru, sat Tomulesti, jud. Teleorman (initial in com. Malu, jud. Giurgiu) - nu se mai gasesc;

- nr. dosar 230/1997 - gaj T.M.B. - Serviciul Executori Judecatoresti;

- sediul social nu mai exista, iar la adresa lui Tanase Nicolae de pe talonul masinii apartamentul a fost vandut de aprox. 1,5 ani;

- investire cu formula executorie a biletelor la ordin;

- cerere de poprire la Judecatoria sect. 3, ramasa fara rezultat;

- cerere de executie cambiala;

- somatie de plata;

- ordonanta de vanzare a gajului - nr. 254/28 ian. 1997 - pronuntata de T.M.B. Sectia Comerciala in dosarul 421/1997;

- bunuri gajate:

- autoturism Mercedes an fabricatie 1994 - B-06-VWV;

- 3 combine agricole CLASS identificate in comuna Togoru, sat Tomulesti, jud. Teleorman (1998);

- numeroase deplasari la sediul social;

- nu se pot indeplini procedurile judiciare pentru ca nu se pot cita;

- termen 1 martie 2000, Judecatoria sectorului 3 (dosar 9777/1996) - citatie pentru poprire;

- termen 15 martie 2000, Judecatoria sectorului 3 - citatie;

- de la Camera de Comert si Industrie a Romaniei - adresa cu schimbarea sediului in com. Manasia, jud. Ialomita;

- propunere: faliment;

-radiata din registrul comertului.

2. S.C.ATILLEX S.R.L. (Bucuresti)

- gaj fara deposedare fabrica de ciocolata, medanjor Bucuresti, Bd. Basarabiei;

- gaj fara deposedare fabrica de cafea si zahar cubic - duse la Manasia, jud. Ialomita (initial in Politehnica);

- nr. dosar 207/1997 - Tribunalul Ialomita;

- investire cu formula executorie a biletelor la ordin;

- cerere pentru incuviintarea gajului;

- ordonanta de executare a gajului - Judecatoria Urziceni;

- cerere de punere in executare a ordonantei - data de Tribunalul Ialomita, depusa la Judecatoria Urziceni (instanta de executare);

- cerere de expertizare tehnica - incuviintata de Judecatoria Urziceni;

- intocmirea raportului de expertiza tehnica de evaluare;

2. S.C. PROMETAG S.R.L.

- ipoteca cladiri platforme Batar, Alesd, Tinaud, jud. Bihor (stare buna, sere cca. 4.000 m.p.);

- investire cu formula executorie a biletelor la ordin - Tribunalul Oradea;

- emiterea comandamentelor si transcrierea lor: dosar 3299/1996;

dosar 3301/1996;

dosar 3298/1996;

- Tribunalul Oradea isi declina competenta in favoarea Judecatoriei Oradea;

- debitorul formuleaza contestatie la executare in cele 3 dosare;

- se suspenda executarea si se judeca la Tribunal - contestatie in executare;

- angajament de plata din partea debitorului;

- 26 aprilie 1999 - s-a admis reesalonare, s-au emis alte bilete la ordin;

- dec. 1999 - trimis adresa pentru restante;

- 13 iunie 2000 - a inceput sa plateasca;

- sept. 2000 - daca nu plateste, incepem executarea;

- 22 nov. 2000, Judecatoria Oradea - proces-verbal de sechestru - debitorul a fost somat verbal sa achite 1.600.000.000 lei si declara ca achita rate minime de 75.000.000 lei/luna, incepand cu noiembrie 2000;

- 24 aprilie 2001, Curtea de Apel Oradea, dosar nr. 1832/C/2001 - stabileste competenta materiala a actiunii SAFI INVEST impotriva PROMETAG pentru vanzarea gajului in favoarea Tribunalului Bihor;

- oct. 2002 - a mai platit 100 mil.;

- s-a inceput executarea, executorul judecatoresc a confirmat existenta unui singur creditor - FOA reprezentat de SAFI INVEST - si urmeaza sa inceapa distribuirea sumelor din conturile societatii - au fost identificate conturi si in afara tarii, in valuta, si urmeaza ca sumele sa fie aduse in tara ;

- termen 13.09.2004;

- suma datorata la 31.08.2006 : 100.000 lei principal, 38.000 lei dobanzi, 96.690 lei penalitati;

2. S.C. PROMILK S.R.L. (Cluj-Napoca) - Iosif Adrian Kun

- bilete la ordin;

- utilaje la Belis (Fantanele);

- s-a pornit executarea tarziu;

- executie cambiala - identificarea bunurilor;

- 26 mai 1999 - s-a admis reesalonare - s-au emis alte B.O.;

- dec. 1999 - trimis adresa pentru restante;

- august 2000, Judecatoria Cluj - investirea B.O. cu titlu executoriu pentru executie cambiala;

- 19 sept. 2000 - discutie cu dl. Kun - in iulie 1999 s-a inchis fabrica, anul acesta a reusit sa o renoveze - datorie SAFI aproape un mld., datorie la buget 500 mil. - in principiu solicita din nou reesalonare, pe baza unui plan de reorganizare a societatii, cu 2 asociati noi din Bucuresti, pe o durata de cca. 3 ani;

- 22 sept. 2000 - adresa prin care suntem anuntati ca se va formula o cerere pentru intrarea societatii in procedura de reorganizare judiciara pentru plata datoriilor fata de creditori;

- faliment;

- 13.01.2003 - Tribunalul Cluj dispune deschiderea procedurii judiciare prevazuta de Legea 64/1995 si desemneaza S.C. EUROCONSULT S.R.L. Cluj ca lichidator ;

- 24 mai 2004, Tribunalul Cluj - urmatorul termen pentru judecarea cauzei ;

- 14.09.2005,Tribunalul Cluj - urmatorul termen pentru judecarea cauzei ;

2. S.C. TRANSILVANIA IMPEX S.R.L. (Bucuresti) - Ciuca Florin

- ipoteca statie decuscutare, teren 7.800 m.p., constructii com. Berceni, S.A.I.;

- ipoteca teren 16.600 m.p., constructii com. Berceni, S.A.I.;

- investire formula executorie bilete la ordin;

- cerere executie cambiala;

- somatie de plata;

- s-a depus cerere de faliment dosar 1274/2004;

- s-a conexat la dosarul nr.7627/2000;

- am fost inscrisi pe tabloul creditorilor cu suma de 887.955.000;

- termen: 20.07.2005;

- termen 09.11.2005 – contestatia debitorului referitoare la creanta SAI SAFI INVEST SA;

- s-a vandut imobilul de 7.800 mp. situat in Comuna Berceni, urmeaza distributia pretului;

- s-au stins principalul si dobanzile in urma incasarii sumei de 887.915.000 lei;

2.  

3.  

4. S.C. PETRO COM S.R.L.

- ipoteca constructii, com. Merei, jud. Buzau;

- dosare 315, 316/1996 - Tribunalul Buzau;

- cerere investire cu formula executorie a biletelor la ordin;

- emiterea si transcrierea comandamentului;

- proces-verbal de situatie;

- cerere expertiza formulata de SAFI-INVEST si admisa de Tribunalul Buzau;

- termen pentru licitatie;

- s-a suspendat vanzarea;

- propunere: faliment;

- de dat anunt in com. Merei;

- s-a depus cerere de faliment dosar nr. 1522/2004;

- termen 24.01.2005;

- s-a respins cererea de faliment;

- 17.09.2005- s-a depus cerere intemeiata pe imbogatirea fara justa cauza;

- s-a respins si cererea intemeiata pe imbogatirea fara justa cauza .

2. S.C. BECAM PROD EXIM S.R.L.

- ipoteca teren intravilan 2.525 m.p. + cladiri, com. Magurele, S.A.I. - contractul e nul (imposibil de executat - contractul de ipoteca nu a fost transcris si nu corespund datele cu cele din extrasul C.F.);

- gaj mijloace fixe din cadrul abatorului com. Magurele, S.A.I.

- dosare 1883/1996 si 586/1996 - T.M.B.;

- cerere investire cu formula executorie a biletelor la ordin;

- emiterea si transcrierea comandamentului;

- procese-verbale de situatie;

- cerere de expertiza formulata de SAFI-INVEST si admisa de T.M.B.;

- intocmirea expertizei;

- cerere pentru plecarea dosarului in instanta pentru a primi termen de vanzare la licitatie;

- 231/1997 - dosar executare contract de gaj;

- contract ipoteca teren intravilan 2525 m.p. + cladiri (abator in comuna Magurele);

- declinare de competenta spre judecatorie;

- 13 septembrie 1999 - citatie de la Judec. Buftea pentru comandament;

- imposibil de executat contractul de ipoteca - nu a fost transcrisa si nu corespund datele cu cele din extrasul de C.F.;

- propunere: faliment;

- radiata din Registrul Comertului;

2. S.C. MINERAL COMPANY S.R.L.

- bilete la ordin;

- dosar 3510/1995 - Judecatoria Sf. Gheorghe;

- cerere investire cu formula executorie a biletelor la ordin;

- cerere poprire - formulata la Judecatoria Sf. Gheorghe - Covasna;

- nu s-au gasit lichiditati in conturile indicate;

- cerere pentru executie cambiala si identificarea bunurilor societatii;

- nu exista societate inscrisa cu bunuri la Administratia Financiara;

- nu se poate face identificarea bunurilor societatii;

- nu sunt de gasit;

- societatea este falimentara;

- 16 martie 2000 - SAFI INVEST a depus cerere de faliment;

- 27 aprilie 2000, Tribunalul Covasna - termen lichidare judiciara;

- 22 iunie 2000, Tribunalul Covasna - lichidare judiciara;

- 20 iulie 2000, Tribunalul Covasna - lichidare judiciara;

- 21 sept. 2000, Tribunalul Covasna - s-a dispus suspendarea solutionarii cauzei deoarece societatea nu mai functioneaza la sediul indicat in cerere, iar asociatul a parasit localitatea in loc necunoscut;

- radiata din Registrul Comertului.

2. S.C. ROYAL L.P. IMPEX S.R.L.

- ipoteca teren 9.000 m.p. Tisita, jud. Vrancea - s-a vandut;

- ipoteca ateliere si depozite productie industriala str. M. Viteazul nr. 93, Panciu, jud. Vrancea (cca. 500 m.p.);

- dosare 1572/1997, 1573/1997;

- cerere investire cu formula executorie a biletelor la ordin;

- emiterea si transcrierea comandamentului;

- proces-verbal de situatie;

- cerere expertiza admisa de instanta;

- termen licitatie;

- au fost 5 termene pentru vanzare 1997-1998;

- s-a suspendat executarea;

- s-a reluat executarea si transcrierea comandamentului in 1999;

- 7 iunie 1999, Judec. Panciu - infiintare comandamente teren arabil Tisita, imobil localitatea Panciu - dupa 30 de zile scoaterea la vanzare prin licitatie (dosare 471/99, 483/99);

- 9.03.2000, Tribunalul Focsani - SAFI INVEST a depus cerere privind declansarea procedurii de faliment;

- 5 aprilie 2000 - termen de vanzare hale de productie Panciu;

- 6 aprilie 2000 - termen faliment, dosar nr. 14/2000;

- 27 aprilie 2000 - un nou termen de faliment;

- pe 7 aprilie 2000 s-au incasat 78.500.000 lei din vanzarea la licitatie a terenului de 9.000 m.p. din Tisita, judetul Vrancea, apartinand garantului S.C. MODIMPEX “PERLA” S.R.L.;

- 25 mai, 15 iunie, 29 iunie, 13 iulie, 14 septembrie 2000 - Tribunalul Vrancea, termene faliment;

- 14 sept. 2000, Tribunalul Vrancea - expertiza a confirmat ca ROYAL e in incetare de plati si la urmatorul termen se va declara falimentul;

- 2 noiembrie 2000, Tribunalul Vrancea - s-a numit administrator (urmatorul termen pe 7 decembrie 2000);

- ROYAL a facut apel la faliment - Curtea de Apel Galati;

- continua procedura falimentului - imobilele firmei au fost scoase la licitatie de mai multe ori, sunt greu vandabile;

- Administratia Financiara Vrancea a solicitat raspunderea patrimoniala a administratorului la ambele societati -s-a respins ;

2. S.C. ATLAS-EXIM S.R.L.(Toplita, jud. Harghita) - Lidia Cioba

- ipoteca casa Toplita, jud. Harghita;

- gaj fara deposedare utilaj Toplita, jud. Harghita - s-a vandut;

- investire cu formula executorie a biletelor la ordin;

- 2 dosare aflate pe rol la Tribunalul Harghita: ipoteca nr. 2664/1995;

gaj nr. 2667/1995;

- emiterea si transcrierea comandamentului;

- proces-verbal de situatie;

- debitorul a contestat procedura de executie;

- s-a suspendat executarea pana la solutionarea contestatiei;

- in prezent este pe rol solutionarea contestatiei la Curtea de Apel Tg. Mures;

- achitat partial;

- utilajul a fost vandut;

- s-a respins comandamentul la Curtea de Apel Tg. Mures in ianuarie 1999;

- de la Judec. Toplita - cerere anexare acte, precizare pretentii;

- s-a dispus continuarea executarii la Tribunalul Miercurea Ciuc (termen 18 iunie 1999) si Tribunalul Tg. Mures (termen 21 iunie1999);

- 9 sept. 1999, Tribunalul Harghita - citatie;

- Tribunalul Harghita - cerere de achitare a taxei de timbru si timbrului judiciar pentru repunere pe rol;

- citatie pentru 21 feb. 2000 la Tribunalul Harghita pentru ordonanta presedentiala;

- citatie pentru 14 feb. 2000 la Curtea de Apel Tg. Mures pentru executare silita;

- 20 martie 2000 - Curtea de Apel Targu Mures admite apelul paratei - trimiterea dosarului pentru o noua rejudecare;

- 3 aprilie 2000 - Tribunalul Harghita respinge actiunea civila formulata de SAFI-INVEST;

- bilete la ordin;

- investire cu formula executorie a biletelor la ordin;

- cerere poprire ramasa fara rezultat - B.I.R., nr. 9050/96 la Judec. sect. 3;

- cerere executie cambiala;

- au un camion;

- la sediul social al companiei am gasit-o pe sora actionarului Nicolae Alexandru - Sos. Mihai Bravu nr. 286, ap. 106, sect. 3;

- perimare;

- propunere: faliment sau imbogatirea fara justa cauza;

- s-a depus cerere de faliment dosar nr.1315/2004;

- termen 28.06.2005;

- termen: 27.09.2005;

2. S.C. VLAD&VLAD S.N.C. (Craiova) - Vlad Eliza Viorica

- ipoteca imobil str. Nanterre, Craiova, jud. Dolj (subsol, parter, etaj, mansarda) - s-a radiat in fals - plangere penala;

- investire cu formula executorie a biletelor la ordin;

- emitere si transcriere comandament;

- proces-verbal de situatie;

- cerere expertizare;

- intocmirea expertizei tehnice de evaluare (

- contestatie la executare;

- solutionarea contestatiei la executare - dosar 14253/1997 aflat pe rol la Judecatoria Craiova;

- s-a constatat ca in anul 1996 a fost trimisa adresa din partea SAFI prin care s-a ridicat ipoteca;

- SAFI-INVEST S.A. depune plangere penala in august 1998 la Parchetul de pe langa Tribunalul Dolj;

- este in curs de rezolvare;

- 28 aprilie 2000 - termen licitatie imobilul din str. Nanterre;

- mai 2000 - termen;

- Tribunalul Dolj, sedinta publica din 28 aprilie 2000 - admite cererea de suspendare a executarii silite imobiliare formulata de debitoare, avand in vedere ca s-a inceput procedura prevazuta de Legea 64/95;

- Tribunalul Dolj, sedinta publica de la 11 mai 2000 - respinge cererea creditoarei SAFI-INVEST de deschidere a procedurii prevazute de Legea 64/1995;

2. S.C. SICIL TECHNOPLUS IMPEX S.R.L.

- ipoteca apartament 3 camere Bucuresti, Sos. Giurgiului nr. 129, bl. 2A, sc. 6, ap. 237, sect. 4;

- ipoteca teren 4.600 m.p. com. Gruiu, sat Lipia, S.A.I.;

- ipoteca teren 2.800 m.p. com. Ciolpani, sat Izvorani, S.A.I.;

- ipoteci terenuri com. Niculesti, jud. Dambovita (4.865 m.p., 2.480*2 m.p., 2.125 m.p., 2.361 m.p.);

- investirea cu titlu executoriu a biletelor la ordin;

2 imobile - Bucuresti si S.A.I. aflate pe rol la T.M.B.: 104/1997 - dosar executare Bucuresti, Sos. Giurgiului;

106/1997 - dosar executare com. Ciolpani;

- emis si transcris comandamente;

- emis incheierea de incuviintare a executarii silite;

- T.M.B. - Executori - dosar 674 si 676/1997;

- instituit comandament;

- incuviintarea cererii de expertiza;

- termen licitatie;

4 imobile - Judecatoria Dambovita;

- emis si transcris comandamente;

- proces-verbal de situatie;

- cerere expertiza;

- termen pentru vanzare;

- publicatie de vanzare teren com. Niculesti - 19 nov. 1998, dosar 796/97;

dosare: 794, 795, 796/97;

- 15 dec. 1998, Judec. Targoviste - instanta respinge infiintarea comandamentului asupra imobilului din com. Niculesti, jud. Dambovita, cu drept de apel in 15 zile de la comunicare;

- nu sunt de executat terenurile din Niculesti;

- de urmarit Gruiu, Ciolpani;

- ap. 3 camere in Bucuresti - nu avem expertiza;

- s-au suspendat toate dosarele - nu sunt cumparatori;

- citatie pentru 18 feb. la Judecatoria Targoviste pentru perimare;

- de verificat daca e in faliment - nu apare pe lista verificata de juristul de la SAFI INVEST;

- propunere : faliment;

- s-a depus cerere de faliment dosar nr.1314/2004;

- termen 10.02 2005;

- s-a deschis procedura falimentului prin sentinta comerciala nr.713 din data de 14.04.2005;

- termen: 06.10.2005;

- separat s-a inceput executarea silita a imobilului din Sos.Giurgiului ;

- girantul a platit 90.000.000 ,urmeaza sa plateasca restul sumei pana la sfarsitul anului 2006;

- procedura falimentului in desfasurare;

- s-a inchis procedura falimentului;

2. S.C. PRODUCTIA ROMANA S.A. (Bucuresti) - Gabriela Fil

- ipoteca apartament 3 camere Bucuresti, str. Lt. Aurel Botea;

- ipoteca apartament 2 camere Bucuresti, Calea Mosilor;

- ipoteca apartament 2 camere Bucuresti, str. Caporal Ruica;

- ipoteca apartament 2 camere Bucuresti, Calea Mosilor;

- gaj fara deposedare utilaje ulei (sat Dobreni, com. Varasti, jud. Giurgiu);

- investire cu titlu executoriu a biletelor la ordin;

- emiterea si transcrierea comandamentelor;

- achitat partial;

- ian. 1999 - s-a suspendat executarea initiala, acum se reia;

- in curs de executare;

- expertize;

- se reia dosarul in august 2000 - eventual plangere penala;

- 19 oct. 2000 - reesalonare 4 B.O. pana la 15 dec. 2000;

- un B.O. onorat, restul de 3 lipsa disponibil;

- 12 martie 2001 - originalele pentru investirea cu formula executorie;

- s-a depus cerere de faliment dosar nr.1314/2004;

- s-a numit lichidator SC I.S.D. GENERAL CONSULTING SRL;

- termen 16.06.2005;

- termen: 06.10.2005;

- s-a conexat la dosarul 1636/2002;

- termen: 23.02.2006;

- gaj masini prelucrat lemn Bucuresti - au fost identificate in Bucuresti, str. Biserica Amzei, si mutate;

- ipoteca teren, imobil in Calimanesti, jud. Valcea - se continua executarea si se dispune intocmirea unei expertize pentru stabilirea valorii reale;

- investire cu titlu executoriu a biletelor la ordin;

- 2 dosare aflate pe rol:

Gaj T.M.B.

- emitere si transcriere comandament;

- proces-verbal de situatie + expertiza tehnica;

- incuviintare termen licitatie;

- bunuri gajate: 1. masina de prelucrat lemn;

2. masina slefuit;

3. masina ascutit;

4. fierastrau circular;

Ipoteca

- imobil in Calimanesti, str. I. Cuza nr. 85, jud. Valcea - se continua executarea la Brezoi;

- emitere si transcriere comandament;

- proces-verbal de situatie;

- termen licitatie;

- suspendata executarea din lipsa de licitatori;

- repus pe rol;

- nu se poate vinde - se constata in data de 11 iunie 1999 faptul ca expertiza a favorizat debitorul in obtinerea creditului;

- termen: 28 iunie 1999 pentru vanzare silita, Judec. Brezoi;

- asociatul firmei WOODLAND a facut plangere penala impotriva administratorului Craciunescu;

- 29 iulie 1999 - a preluat MISAD - reesalonare, alte B.O. emise;

- dec. 1999 - trimis adresa pentru restante catre MISAD;

- 27 iunie, Judec. Brezoi - vanzare silita - perimare;

- investirea B.O. cu formula executorie;

- s-a inceput executarea silita;

- vicii procedura la executare - trebuie reluata executarea;

- 22 nov. 2001 - s-a inceput executarea pe WOODLAND, pe imobilul din Calimanesti;

- propunere: faliment MISAD;

- casa din Calimanesti este greu de vandut;

- MISAD este in faliment - a atacat cu recurs deschiderea procedurii de faliment;

- 30.06.2003 - instanta hotaraste respingerea contestatiei MISAD ;

- 06.05.2004, Tribunalul Bucuresti - citatie pentru Legea 64/1995 ;

2. S.C. C&M FURNITURE S.R.L.(Bucuresti) - Marinescu Sorin

- bilete la ordin;

- investirea cu formula executorie a biletelor la ordin;

- cerere de poprire ramasa fara rezultat;

- cerere de executie cambiala;

- somatie de plata;

- radiata din Registrul Comertului.

2. S.C. MOTOR INTERNATIONAL S.R.L.(Bucuresti) - Sandu Elena

- bilete la ordin;

- investirea biletelor la ordin cu formula executorie;

- cerere de poprire catre BANCA ION TIRIAC, ramasa fara rezultat;

- cerere de executie cambiala;

- somatie de plata;

- dosar 10079/96 - T.M.B.;

- 22 ian. 1999 - Judec. sect. 3 valideaza poprirea la BANCA ION TIRIAC, cu apel in 15 zile de la comunicare (dosar 10079/96);

- 25 mai 1999 - banca trimite catre SAFI o citatie pentru dare in judecata cu privire la cererea de poprire (dosar 10079/96);

- 31 mai 1999 - Tribunalul Bucuresti respinge apelul BANCII COMERCIALE ION TIRIAC impotriva popririi (dosar 3033/99);

- de facut formalitati pentru golirea contului;

- 11 octombrie 1999 - termen Curtea de apel Bucuresti pentru poprire;

- radiata din Registrul Comertului;

2. SOCIETATEA DE PRESA VIITORUL ROMANESC S.R.L.

- bilete la ordin;

- a achitat 7.000.000 lei din cele 10.000.000 lei datorate;

- radiata din Registrul Comertului;

21.S.C. RAST INVEST S.R.L.

- bilete la ordin;

- a achitat 4.000.000 lei din cele 5.000.000 lei de principal;

- radiata din Registrul Comertului;

22.S.C. DRA-PO S.R.L.

- ipoteca teren 6.014 m.p., constructii com. Satulung, jud. Brasov (garant S.C. MISTER S.R.L.);

- ipoteca hala productie com. Casin, jud. Bacau (se judeca la Onesti);

- dosar nr. 10079/1996 - Judecatoria sect. 3;

- investirea cu formula executorie a biletelor la ordin;

- dosar executare 3051/1996 aflat pe rol la Tribunalul Brasov;

- cerere de executare silita imobiliara;

- s-a emis ordonanta de executare imobiliara de catre Tribunalul Brasov - ramasa definitiva si investita cu formula executorie;

- proces-verbal de situatie;

- dec. 1996 - Tribunalul Brasov emite o incheiere prin care dispune scoaterea la licitatie a imobilului ipotecat, apartinand S.C. MISTER S.R.L. - termen de licitatie la 28 martie 1997;

- cerere expertiza;

- termene repetate de licitatie, imobil adjudecat in favoarea SAFI-INVEST;

- recurs formulat de debitor;

- SAFI INVEST a depus cerere de faliment in 2 iulie 2000;

- ian. 2003 - depunerea declaratiei de creanta prin care SAFI INVEST solicita inscrierea in tabloul creditorilor (aferent dosarului 1853/1999) debitoarei S.C. MISTER S.R.L.)

- 26.09.2003 - s-au incasat 337.707.257 lei principal, 31.333.334 lei dobanzi ;

26. 23.S.C. PIROIU VIP EXIM S.N.C. -> S.C. CAFEA MONDIAL S.R.L.->S.C ARHICOM 97 SRL

- ipoteca teren, motel, benzinarie str. Sohodol, Bran, jud. Brasov - s-a vandut;

- investire cu formula executorie a biletelor la ordin si a doua contracte de ipoteca;

- dosar executare 3941/1996 aflat pe rol la Tribunalul Brasov;

- cerere de executare silita imobiliara;

- Tribunalul Brasov emite si transcrie ordonanta de executare imobiliara;

- debitorul formuleaza contestatie impotriva ordonantei de executare silita imobiliara;

- suspendarea executarii pana la solutionarea contestatiei;

- judecarea contestatiei, care a fost respinsa - castigator SAFI-INVEST;

- ramane definitiva ordonanta de executare - conform Deciziei Tribunalului Brasov nr. 823/1996, pronuntata de Curtea de Apel Brasov;

- cerere de executare depusa la Serviciul Executori Judecatoresti;

- 3 iulie 1998 - termen licitatie imobil Bran, Sohodol Brasov, fixat de executorul judecatoresc;

- anunt licitatie;

- s-a efectuat vanzarea cu 650.000.000 lei - 50.000.000 chelt. de judecata, 600.000.000 principal;

- se reia executia pe B.O.;

- s-a schimbat denumirea societatii : SC ARHICOM SRL;

- s-a depus cerere de faliment dosar nr.1384/2004;

- termen 16.02.2005;

- s-a deschis procedura falimentului;

- termen :13.07.2005;

- procedura falimentului in desfasurare;

- s-a inchis procedura si s-a dispus radierea din registrul comertului;

- prin sentinta s-a dispus raspunderea patrimoniala a administratorilor si instituirea sechestrului asupra bunurilor acestora – urmeaza punerea in executare a sentintei;

26. 24. S.C. AGROMURES S.A.

- ipoteca ferma zootehnica Harau, jud. Hunedoara ;

ipoteca complex comercial Deva, jud. Hunedoara ;

- ipoteca complex turistic Costesti, jud. Hunedoara;

- investire cu formula executorie a biletelor la ordin;

- 3 dosare executare aflate pe rol la Judec. Deva;

- cerere executare imobiliara;

- declarat apel de catre debitor in sentintele prin care ni s-a incuviintat executarea silita;

- apel castigat de SAFI-INVEST;

- urmeaza expertiza si termen pentru vanzare;

- nu s-au incheiat contracte de ipoteca, s-au falsificat extrasele de carte funciara;

31. 27. S.C. FANTES IMPEX S.R.L.(

- ipoteca teren intravilan 9.400 m.p. com. Gruiu, sat Lipia, S.A.I.;

- ipoteca casa, teren Bucuresti (Godeni, sect. 1);

-contract de ipoteca pe imobil in zona lunca com. Gruiu, S.A.I., si ipoteca pe teren intravilan 9.400 m.p. S.A.I.;

- investirea biletelor la ordin cu titlu executoriu;

- 2 dosare aflate pe rol la Judecatoria Bucuresti: 503/1996;

501/1996;

- emiterea si transcrierea comandamentelor;

- procese-verbale de situatie;

- cereri de expertiza, admise de instanta de judecata;

- expertiza tehnica de evaluare: dosar 501/1996

dosar 503/1996

- cerere pentru fixarea termenului de licitatie;

- apr. 1999, Tribunalul Bucuresti - citatie pentru dosarele 6939, 6940, 6941/96;

- declinare spre judecatorie;

- 20 septembrie 1999 - citatie Judec. Buftea pentru comandament;

- propunere: faliment ( garantiile nu sunt bune);

- este in faliment - urmeaza depunerea declaratiei de creanta;

- s-a respins falimentul

- radiata din Registrul Comertului;

31. 28. S.C. BROTHER’S S.R.L. -> S.C. C.O.L.T. S.R.L.

- gaj fara deposedare cherestea - nu mai exista;

- declaratie de preluare a datoriei Colt - B.O.;

- investirea biletelor la ordin cu titlu executoriu;

- cerere instituire poprire - ramasa fara rezultat;

- cerere executie cambiala;

- notificari si somatie prin executorul judecatoresc;

- fara garantii;

- propunere: faliment;

- este in faliment - urmeaza depunerea declaratiei de creanta;

- 7 noiembrie 2000 - depunerea declaratiei de creanta pentru dosar nr. 4624/1998;

- 22.01.2002 - T.M.B., dosar nr. 4624/1998 - se respinge cererea formulata de creditoarea SAFI INVEST de inscriere in tabelul creditorilor;

31.  

32. 29. S.C. ANICOLIO IMPEX S.R.L.

- ipoteca casa tip vila Craiova, jud. Dolj;

- investirea biletelor la ordin cu titlu executoriu;

- cerere poprire ramasa fara rezultat;

- emis si transcris comandament;

- proces-verbal de situatie;

- Tribunalul Craiova;

- citatie pentru 23 feb. 2000 la Judecatoria Craiova pentru comandament;

- 23 februarie 2000, Judec. Craiova - instanta hotaraste respingerea actiunii SAFI INVEST impotriva debitoarei si impotriva chematului in garantie Nicola Ion - cu apel in 15 zile de la comunicare;

- apel la Curtea de Apel Dolj;

- radiata din Registrul Comertului;

31. 30. S.C. MANAILA S.R.L..

- ipoteca cladiri Sapanta, jud. Maramures ;

- Judecatoria Sighetul Marmatiei - dosar 2478/96;

- contract de ipoteca pe imobil in com. Sapanta, compus din magazin, restaurant, depozit, fabrica bauturi, evaluat la aprox. 305.000.000 lei;

- investirea biletelor la ordin cu titlu executoriu;

- emis si transcris comandament;

- proces-verbal de situatie;

- cerere pentru expertiza, ce urmeaza a fi efectuata;

- exista o adresa de la Judec. Sighetu Marmatiei in care se restituie cererea de executare silita in Ardeal unde exista Carte Funciara si se face dupa Legea 60/91 cu modificarile ulterioare, in consecinta trebuie sa va adresati instantei cu cerere de incuviintare a vanzarii imobiliare 23.08.1996;

- act de amanare a licitatiei pentru o data ulterioara, cu o reducere de 25% a pretului initial de vanzare - data 12.09.1997;

- suspendat;

- este in faliment;

- 13 sept. 2000 - la Registrul Comertului din Baia Mare s-a descoperit ca, incepand din 02.09.1998, societatea MANAILA S.R.L. si-a schimbat denumirea in CERTEZANA IMPEX S.R.L. - s-a depus de catre SAFI INVEST declaratia de creanta la Tribunalul Baia Mare;

- s-a numit lichidator - propunere de incepere a licitatiei la 15 martie 2001;

- 06.03.2003 - Raport privind stadiul de realizare a operatiunilor legate de falimentul S.C. Manaila S.R.L. Sapanta de la lichidatorul judiciar Bobota Liuba;

- 27.12.2003, Raport lichidator - propune inchiderea procedurii de faliment, dispunerea radierii societatii din Registrul Comertului, cesionarea catre creditori a dreptului de executare a Sentintei civile nr. 1614 din 11.06.2003;

31. S.C. SANDRA CSILLAG S.R.L.

- 2 ipoteci 4 terenuri - Buftea, Balotesti, S.A.I.:

- oras Buftea - extravilan, 5.000 + 5.000 m.p.;

- com. Balotesti, sat Dumbraveni 10.000 m.p., sat Preotesti 8.500 m.p.;

- 4 imobile S.A.I. - T.M.B. - dosare 5679, 5681, 5682, 5683/1993;

- depus cereri pentru vanzarea imobiliara;

- emis ordonante;

- T.M.B. Executori - dosare 421, 422, 423, 424/1997;

- instituit comandamente;

- efectuat procese-verbale de situatie;

- cerere de expertiza;

- efectuat expertiza de evaluare;

- termene de vanzare;

- declinat judecatorie (de cautat dosarul);

- s-a depus cerere de faliment dosar nr.1275/2004;

31. S.C. ARINA COM IMPEX S.R.L.

- ipoteca teren + locuinta com. Scorteni, jud. Prahova;

- ipoteca teren + locuinta com. Ocnita, jud. Dambovita;

- ipoteca teren + locuinta com. Voinesti, jud. Dambovita;

- ipoteca apartament str. Poet Alexandrescu, Targoviste, jud. Dambovita;

- ipoteca apartament str. 1 Dec. 1918, Targoviste, jud. Dambovita - s-a radiat;

- ipoteca apartament str. Sperantei, Targoviste, jud. Dambovita;

- ipoteca apartament str. Crizantemelor, Targoviste, jud. Dambovita;

- ipoteca apartament str. Cupidon, Targoviste, jud. Dambovita;

- dosare aflate in executare la Judec. Targoviste: 1246, 1247, 1248, 1249, 1250/1997;

- investire bilete la ordin cu titlu executoriu;

- emis si transcris comandamente;

- efectuat procese-verbale de situatie;

- contestatie la executare - suspendare;

- se judeca contestatia;

- 8 oct. 1999, Tribunalul Targoviste - citatie pentru perimare apartament strada Crizantemelor;

- 21 aprilie 2000 - pentru 37.000.000 lei platite s-a radiat ipoteca din 1 Dec. 1918;

- dosar suspendat - exista plangere penala la Targoviste;

- este in faliment - urmeaza depunerea declaratiei de creanta;

- 07.03.2003 - adresa catre Tribunalul Dambovita de la lichidatorul judiciar Ciocanel Ion;

31. S.C. COMAROM S.R.L.

- ipoteca apartament 3 camere str. Masarilor, Sibiu, jud. Sibiu;

- dosarul 3392/1996 - Tribunalul Sibiu;

- investirea biletelor la ordin cu titlu executoriu;

- s-a emis ordonanta de vanzare de catre Tribunal, ramasa definitiva si investita cu formula executorie;

- s-a format dosar executare la Serviciul Executori Judecatoresti de pe langa Tribunalul Sibiu;

- s-a emis publicatia de vanzare;

- 2 expertize - una pentru acordarea creditului, una pentru tribunal (aflate la dosar);

- recurs - Curtea de Apel;

31. S.C. FRADACOM IMPEX S.R.L.

- ipoteca teren 51.615 m.p. com. Tismana, sat Pocruia, jud. Gorj - valabila;

- ipoteca apartament str. Lainici, Targu-Jiu, jud. Gorj - valabila;

- dosare aflate pe rol: 180/1997 - Judec. Tg. Jiu;

179/1997 - Judec. Tg. Jiu;

- investirea biletelor la ordin cu titlu executoriu;

- emiterea si transcrierea comandamentului;

- procese-verbale de situatie (25 martie 1997);

- cerere expertiza;

- s-a reluat executarea la Tg. Jiu;

- 6 iulie 1999, Judec. Targu-Jiu - citatie pentru comandament (perimare);

- 10, 11 oct. 2000 , Judecatoria Tg. Jiu - citatie pentru comandament (perimare);

- 10 oct. 2000 - SAFI INVEST depune 2 cereri de incepere a executarii silite pentru cele 2 garantii valabile (teren si apartament);

- s-a depus cerere de faliment ;

- s-a respins cererea de faliment ;

31. S.C. NAFCO IMPEX S.R.L.

- ipoteca teren intravilan 702 m.p., Curtea de Arges, jud. Arges;

- ipoteca teren intravilan 800 m.p., Curtea de Arges. jud. Arges;

- ipoteca teren livada 1.800 m.p., Curtea de Arges, jud. Arges;

- dosare: 29196/1994 - ipoteci in executare;

286/1994 - ipoteci in executare;

5651/1994 - ipoteci in executare;

- emis si transcris comandamente pentru fiecare dosar;

- procese-verbale de situatie;

- cerere pentru trimiterea dosarului in instanta;

- contestatie la executare formulata de debitor, aflata pe rolul Tribunalului Arges;;

- radiata din Registrul Comertului;

31. S.C. COSIMEX IMPORT EXPORT

- gaj masina ondulat si presa hidraulica Bucuresti;

- dosar 2460/97 pe rol la T.M.B. Sectia Comerciala;

- investirea biletelor la ordin cu formula executorie;

- cerere pentru incuviintarea vanzarii gajului;

- s-a obtinut ordonanta de vanzare a gajului, ce urmeaza a fi transmisa spre Serviciul Executori Judecatoresti pentru a fi pusa in executare;

- asociata Constantin Elena a cesionat actiunile lui C. Constantin - firma are activitate;

- contract gajare nr. 1540/1994: masina ondulat tabla si presa hidraulica tip 400KN;

- a platit 50.000.000 .

31. S.C. BONNA L IMPEX S.R.L.

- ipoteca teren, constructii Bunesti, jud. Cluj - perimare;

- ipoteca casa Dej, jud. Cluj - perimare;

- investirea biletelor la ordin cu titlu executoriu;

Ipoteca Cluj - Tribunalul Cluj - dosar 4781/1996;

- cerere de incuviintare a executarii silite;

- expertiza, efectuarea expertizei;

- respingerea cererii;

Ipoteca Dej - Tribunalul Cluj - dosar 4780/1996;

- cerere de incuviintare a executarii silite;

- s-a dispus efectuarea expertizei;

- efectuarea expertizei;

- urmeaza pronuntarea Judec. Dej referitor la ordonanta de executare (ultimul termen 16.02.1998);

- 30 august 1999 , Tribunalul Cluj - perimare;

- radiata din Registrul Comertului;

31. S.C. EDA TRADING S.R.L.

- ipoteca apartament 2 camere Bucuresti, Bd. Constructorilor;

- ipoteca apartament 3 camere Bucuresti, Calea Victoriei 103-105 - s-a radiat;

- investirea biletelor la ordin cu titlu executoriu;

- dosar executare T.M.B. 504/1996, 505/1996;

6942/1996, 6943/1996;

- emis si transcris comandamente;

- procese-verbale de situatie;

- cerere expertize - incuviintata de instanta;

- ap. 2 camere - 42.805.241 lei, ap. 3 camere - 69.725.856 lei (30 iunie 1997);

- achitat partial - vandut apartamentul din Calea Victoriei;

- contract ipoteca: ap. Calea Victoriei - 3 camere si ap. B-dul Constructorilor - 2 camere;

- radiere ipoteca ap. 3 camere;

- rest de plata 15.190.255 lei, s-a luat legatura cu Manguta Gabriela pentru rezolvarea litigiului.

31. S.C. DINASTIA SM IMPEX S.R.L.

- ipoteca apartament 2 camere Bucuresti;

- ipoteca apartament 2 camere, Bucuresti;

- ipoteca apartament 3 camere, Bucuresti;

- ipoteca apartament 3 camere, Bucuresti;

- 3 dec. 1999, Judec. sect. 1 - admite in parte cererea formulata de Safta Marin si Safta Ioana impotriva S.C. SAFI INVEST S.A. - dispune anularea formelor de executare silita in dosarul de executare 685/1997, respinge cererea privind constatarea nulitatii conventiei de imprumut, obliga S.C. SAFI INVEST S.A. la cheltuieli de judecata;

- a depus contestatie la executare;

- de publicat anuntul de judecare a apelului;

- 22 septembrie 2000 - citatia a aparut in ziarul "Romania Libera" - termen: 17 octombrie 2000, ora 8,30;

- s-a amanat pentru 14 nov. 2000 - citatie in "Romania Libera" din data de 20 oct. 2000;

- radiata din Registrul Comertului;

31. S.C. GENTIL COM IMPEX S.R.L.

- ipoteca apartament 4 camere Bucuresti, str. Modoran Ene;

- ipoteca apartament 4 camere Bucuresti, str. Margeanului - radiata;

- investirea biletelor la ordin cu titlu executoriu;

- dosar T.M.B.;

- emis si transcris comandament;

- proces-verbal de situatie;

- cerere expertiza;

- efectuarea expertizei: 113 mil. lei;

- cerere pentru fixarea termenului de vanzare;

- mai 1999 - citatie pentru proces - Tribunalul Bucuresti;

- declinat judecatorie (de cautat dosarul);

- 07.03.2003 - s-a vandut la licitatie imobilul din str. Margeanului;

- 12.12.2003 - cerere de radiere a ipotecii pt. imobilul din str. Margeanului.

31. S.C. DISCUS COMSERV S.R.L.

- gaj fara deposedare mijloace fixe Bucuresti;

- investirea biletelor la ordin cu titlu executoriu;

- cerere poprire formulata la Judec. sect. 3 - ramasa fara rezultat;

- cerere executare cambiala;

- termen pentru identificarea bunurilor;

- iunie 1999 - citatie pentru poprire - perimare de la Judec. sect. 3;

- termen: 22 iunie 1999;

- radiata din Registrul Comertului;

31. S.C. DRAGONUL NOROCOS PROD COM IMPEX S.R.L.

- ipoteca teren 3.200 m.p., constructie com. Magurele, sat Alunis, S.A.I.;

- investirea biletelor la ordin cu titlu executoriu;

- cerere poprire formulata la Judec. sect. 3 - ramasa fara rezultat;

- cerere executare cambiala;

- termen pentru identificarea bunurilor;

- radiata din Registrul Comertului;

43. S.C. MOLEROM S.R.L.

- ipoteca 2 terenuri (3.000 + 2.000 m.p.) statiunea Durau, com. Ceahlau, jud. Neamt - s-au vandut;

- investirea biletelor la ordin cu formula executorie;

- emiterea si transcrierea comandamentelor;

- proces-verbal de situatie;

- cerere pentru expertiza - admisa de instanta;

- urmeaza a se fixa termenul de licitatie;

- ipoteca imobil loc. Durau, com. Ceahlau, jud. Neamt;

- suspendat;

Exista comunicare de la Judec. Piatra Neamt care hotaraste ca fiind perimata cererea formulata de SAFI, pentru ca timp de un an dosarul a ramas in nelucrare. S-a dat termen de apel 15 zile din 2 iunie 1998.

- investirea B.O. cu formula executorie;

- 12 sept. 2000, Judecatoria Bicaz - s-a admis cererea de executare silita - in jur de

25 sept. telefon pentru procesul verbal de situatie;

- s-a dat telefon - judecatoria va trimite prin posta procesul verbal de situatie;

- are numar de dosar de executare 421/2000;

- aprilie 2001 - finalizarea vanzarii celor 2 terenuri;

-gaj pavilion comercial P+1, tip SARMIS - Bucuresti;

- gaj mijloace fixe si de dotare;

- ipoteca apartament duplex imobil - Bucuresti, str. Dumitru Zosima;

- gaj linii Snack bucatarie (3), camere si mese frigorifice (10), masini de inghetata;

- gaj utilaje panificatie, patiserie, biscuiti;

- gaj linie bar completa;

- gaj masini inghetata (15), cafea (17);

- ipoteca constructie fabrica de inghetata, paine, patiserie, cofetarie, ciocolata;

- ipoteca teren extravilan 29.300 m.p. com. Tunari, linia de centura;

- gaj linie tehnologica imbuteliere bauturi alcoolice;

- ipoteca constructii fabrica produse alcoolice + teren Peris, S.A.I.;

- gaj utilaje moara Mogosoaia;

- ipoteca parcela 15 S.A.I. teren intravilan 800 m.p. Mogosoaia;

- gaj bunuri cf. Anexa 1;

- gaj 167 Certificate de Investitor tip A;

- au dat 7 mld. in ian. 1997 in prima faza a executarii (prezentarea la plata a Scrisorii de garantie bancara nr. 40/1/6721/96, emisa de BANCOREX S.A. la 18.12.1996);

- dec. 1999 - trimis adresa pentru restante;

- este in faliment;

- ian. 2000 - SAFI INVEST a depus declaratie de creanta in dosarul 669/1999;

- de verificat din nou garantiile si stadiul cu A.V.A.B.;

- termen : 7 dec. 2000;

- 22.03.2001 - Adunarea Creditorilor;

- licitatie pentru fabrica de inghetata si laborator Tunari - Pipera;

- 1.399.423.560 lei dobanzi incasate in 01 august 2001 din vanzarea terenului din com. Tunari;

- s-a inlocuit lichidatorul dl. Dumitru Grigore cu SC ACTIV LICHIDATOR SRL;

- s-a anulat vanzarea imobilului din comuna Tunari-Pipera;

- urmeaza expertizarea imobilului si scoaterea lui la licitatie;

- termen contestatie la executare (imobilul situat in comuna Mogosoaia -teren 800mp);

- termen Legea 64/1995 25.09.2006;

- s-a solicitat incuviintarea executarii silite a imobilului din strada Dumitru Zosima;

51. termen recurs incuviintare executare silita ( Dumitru Zossima) 31.08.2006;

52. s-a respins contestatia le executare - decizia va fi atacata cu contestatie in anulare ;

53. s-a respins incuviintarea executarii silite (Dumitru Zossima) – vom relua procedura incuviintarii dupa intoarcerea dosarului la Judecatoria sector 1.;

54. - s-a inceput executarea asupra imobilului situat in Bucuresti ,str.Dumitru Zossima ,dosar nr.26/2008 ;

55. - contestatie la executare formulata de SC RAFO ONESTI prin lichidator, dosar nr. 2286/299/2008;

56. - procedura falimentului in desfasurare.

51. 45.S.C. VERTICAL INTERNATIONAL S.R.L. - S.C. OMERTA S.R.L.

- ipoteca restaurant “Pescarul”, Focsani - radiata;

- ipoteca 2 hale productie Focsani - radiata;

- ipoteca vila statiunea Agigea, jud. Constanta, zona Port Liber Constanta Sud, invecinat cu hotelul “Steaua de Mare” din Eforie Nord;

- ipoteca teren, 14.465 m.p., intravilan, constructii aferente, com. Vanatori, jud. Vrancea;

- ipoteca sectie material lemnos, 1.080 m.p., com. Vanatori, jud. Vrancea;

- ipoteca vila, com. Vanatori, jud. Vrancea;

- ipoteca imobil com. Vanatori, jud. Vrancea (6.480 m.p. + constructiile reprezentand sectia de cherestea a fabricii de lemn);

- investire cu formula executorie a biletelor la ordin;

- 5 dosare aflate pe rol : 1238/1995 - contract ipoteca Focsani;

17704/1995 - contract ipoteca Focsani;

16875/1995 - contract ipoteca Focsani;

1238/1995 - contract ipoteca Focsani;

6954/1997 - Constanta;

Pentru fiecare contract de ipoteca s-au parcurs urmatoarele faze:

- cerere pentru executare silita;

- emiterea si transcrierea comandamentelor;

- procese-verbale de situatie;

- s-a dispus de catre instanta efectuarea expertizelor, expertiza finalizata in dosarul 6954/1997 (valoare expertiza: 672 milioane);

- pentru Focsani - termen pentru depunerea expertizei la 6 iulie 1998;

- negocieri pentru plata;

- pentru Constanta - negocieri cu Bucurestiul pentru eliberarea imobilului;

- 28 dec. 1998, Judec. Focsani - invitatie pentru depunere comandamente in dosarele 3438, 3439, 3440/1998;

- 9 feb. 1999 - autentificare ipoteca constructie S+P+1, com. Vanatori, jud. Vrancea;

- achitat principal, dobanda, cheltuieli de judecata - restul de 1 mld. lei fiind preluat de S.C. OMERTA S.R.L. cu ipoteca pe sectia de cherestea, hala gatere pana la lichidarea debitului - achita esalonat;

- a platit 150 mil. in perioada iulie-oct. 1999;

- dec. 1999 - trimis adresa pentru restante catre OMERTA;

- promisiunea dnei Stupu ca achita pana la sfarsitul lui sept. 2000 - daca nu, executare;

- 25 ian. 2001 - investirea B.O. cu titlu executoriu;

- 16 martie 2001 - inceperea executarii silite - emitere si transcriere comandament;

- Romania Libera din 30 oct. 2001 - SAFI INVEST anunta scoaterea la licitatie a imobilului din comuna Vanatori, jud. Vrancea, fabrica cherestea si altele in suprafata de 6.480 m.p. ; licitatia are loc la 5 nov. 2001, la sediul Biroului executorului judecatoresc Teodorescu Cristian din Focsani;

- s-a suspendat licitatia - OMERTA a intrat in faliment;

- 29.01.2003, Curtea de Apel Galati - SAFI INVEST este chemata in calitate de intimata in proces cu S.C. NAVECO COMPUTERS S.R.L. Bucuresti pentru Legea 64/1995, in dosarul nr. 67/09.01.2003;

- continua falimentul - incercari de vanzare a imobilelor din partea lichidatorului S.C. GRUP EXPERT MBV S.R.L. Focsani, dosar nr. 77/2001;

- 04.09.2003 - Tabelul Creditorilor refacut cu creanta S.C. NAVECO COMPUTERS S.R.L. Bucuresti;

- ultimul termen : 06.05.2004 la Focsani, Tribunalul Vrancea - s-a admis cererea lichidatorului pentru retributia lunara neta - cu recurs in 15 zile;

- s-a vandut imobilul din comuna Vanatori iar pretul obtinut, cu exceptia cheltuielilor de lichidare , a revenit in intregime SC S.A.I SAFI INVEST SA;

46. S.C. VALAHORUM S.A.

- ipoteca imobil Bucuresti, str. Mircea Voda nr. 42, bloc M17/Tronson2, sector 3 - s-a vandut la licitatie;

- s-au emis bilete la ordin;

- investire cu formula executorie a biletelor la ordin;

- cerere pentru executarea garantiei - scara de bloc;

- expertizarea imobilului (scara de bloc - Bucuresti) - 921.000 $;

- achitat partial (284.235.000 lei pe 6 ian. 1998);

- licitatie - se asteapta confirmarea;

- recuperat din vanzarea imobilului catre S.C. CIBELA GROUP - 4.962.019.088 lei.

ANEXA NR.2

Litigii aflate pe rolul instantelor judecatoresti

1. Dosar nr.36381/3/2007 la Tribunalul Bucuresti;

2. - parate S.A.I SAFI INVEST S.A si CNVM;

3. - reclamant BALUTA DUMITRU;

4. - recurs;

5. - termen :23.06.2008.

6.  

7. Dosar nr.4128/300/2005 la Judecatoria Sector2 Bucuresti;

8. - parte responsabila civilmente S.A.I SAFI INVEST S.A;

9. - reclamant Georgescu Elena s.a.;

10. - inculpat Gorduna Gerald Corneliu;

11. - termen: 24.06.2008.

12.  

13. Dosar nr.4721/1/2008 la Inalta Curte de Casatie si Justitie;

14. - intimat S.A.I SAFI INVEST S.A;

15. - contestator Zaharia Alexandru Bujor;

16. - termen: 02.12.2008.

17.  

18. Dosar nr.368/3/2002 (Legea nr. 85/2006) la Tribunalul Bucuresti;

19. - reclamanta S.A.I SAFI INVEST S.A;

20. - parata SC PRODUCTIA ROMANA.

21.  

22. Dosar nr. 8/3/1999 ( Legea nr. 85/2006) la Tribunalul Bucuresti;

23. - reclamanta S.A.I SAFI INVEST S.A;

24. - parata SC ROMGLASS TRADING SRL.

25.  

26. Dosar nr. 2286/299/2008 la Judecatoria Sector 1 Bucuresti;

27. - contestator SC RAFO SA;

28. - intimat S.A.I SAFI INVEST S.A.

29.  

30. Dosar nr. 26/2008 (executare) la BEJ Draganescu ,Ionescu,Crafcenco;

31. - creditor S.A.I SAFI INVEST S.A;

32. - debitor SC ROMGLASS TRADING SRL.

33.  

34. Dosar nr. 8633/299/2008 la Judecatoria Sector 1 Bucuresti;

35. - parat S.A.I SAFI INVEST S.A;

36. - reclamant Baciu Fidelio.

37.  

38. Dosar nr.149/2008 (executare) la BEJ Ene Alexandru;

39. - creditor S.A.I SAFI INVEST S.A;

40. - debitor SC MADALINA SERVIMPEX TRADING SRL.

41.  

42. Dosar nr. 183,184,185,186/ 2006 (executare) la BEJ Ducu Mihai;

43. - creditor S.A.I SAFI INVEST S.A;

44. - debitor SC SICIL TEKNOPLUS SRL.

45.  

46. Dosar nr. 62/2008 ( executare) la BEJ Draganescu ,Ionescu,Crafcenco;

47. - creditor S.A.I SAFI INVEST SA

48. - debitor SC AVIMAN SRL.

49.  

50. Dosar nr.99/2008 ( executare) BEJ VUCEA GHEORGHE;

51. - creditor S.A.I SAFI INVEST S.A;

52. - debitor Sabo Ioan.

53.  

54. Dosar nr. 1028/64/2007 la Curtea de Apel Brasov;

55. - apelant -parat S.A.I SAFI INVEST S.A;

56. - intimat -reclamant Duculet Gheorghe.

57.  

58. Dosar nr. 4062/62/2006 la Tribunalul Brasov;

59. - parat S.A.I SAFI INVEST S.A;

60. - reclamant Albu Angela.

61.  

62.  

63.  

Pentru intrebari si sugestii legate de acest site scrieti la webmaster@foa.ro
Copyright © 2005 Fondul Oamenilor de Afaceri administrat de S.A.I. SAFI Invest S.A.
Ultima modificare: 08/30/11