Fondul Oamenilor de Afaceri
Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii actelor de terorism
Declaratiile publice emise de Comitetul MONEYVAL;
Declaratiile publice emise de Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/F.A.T.F.);
Alerte referitoare la noutatile aparute in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului
Sanctiuni internationale
Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
Grupului de Actiune Financiara Internationala (GAFI/F.A.T.F.)
Comitetul MONEYVAL
